Veendammers verdacht van grootschalige oplichting

Veendam - De politie heeft een onderzoek afgerond naar een criminele organisatie die zich op grote schaal heeft bezig gehouden met oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. De organisatie stuurde spooknota’s voor advertentiekosten naar andere bedrijven en zette druk op de betalingen.

In februari is de hoofdverdachte, een 33-jarige inwoner van Veendam, aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De man had de beschikking over drie bedrijven. Geen van deze bedrijven was gevestigd op het adres waar ze stonden ingeschreven. De bedrijven en de daaraan gekoppelde bankrekeningen stonden op naam van ‘katvangers’. Een katvanger is iemand die in naam eigenaar of houder is van bijvoorbeeld een voertuig, een bedrijf of een bankrekening. Met zo'n constructie proberen criminelen zelf buiten schot te blijven. 34 gedupeerden hebben aangifte gedaan, maar uit onderzoek blijkt dat er veel meer moeten zijn. De politie vermoedt dat zo'n 140 bedrijven slachtoffer van de oplichting zijn, die tussen mei 2013 en februari 2015 plaatsvond. De criminelen hebben met huin praktijken een kleine vier ton binnengehaald. Er zijn nog zes medeverdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen zonder vaste woonplaats (25 en 26 jaar), een 20-jarige vrouw uit Veendam, een 24-jarige man uit Veendam, een 25-jarige vrouw uit Sappemeer en een 30-jarige man uit Amsterdam. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op dit moment zit geen van de eerder aangehouden verdachten nog vast.